Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно

Содержание
  1. Анонимно сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности
  2. Что такое незаконная предпринимательская деятельность
  3. Кто и куда может сообщать о правонарушении
  4. В налоговую
  5. В прокуратуру
  6. Куда сообщить и подать жалобу о незаконном предпринимательстве в России
  7. Как доказать
  8. Какие документы предоставить
  9. Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание
  10. Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?
  11. Что требуется, чтобы подать жалобу?
  12. Как составить заявление?
  13. В другие органы
  14. Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться
  15. О предпринимательстве и нарушениях
  16. Примеры
  17. Извещение контролирующих органов
  18. Адресат жалобы
  19. Фискальная служба
  20. Правоохранительные структуры
  21. Иные способы
  22. Собираем доказательства
  23. Прикрепляемые бумаги
  24. Сроки рассмотрения
  25. Степень наказания
  26. Выводы
  27. Как пожаловаться на незаконное предпринимательство
  28. Применяемое наказание за незаконное предпринимательство
  29. Что является коммерческой деятельностью?
  30. Куда подавать жалобу?
  31. Кто может подать жалобу?
  32. Как правильно написать жалобу?
  33. Когда будет дан ответ?
  34. О чем нужно помнить?
  35. Как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно?
  36. Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно
  37. Как правильно анонимно написать донос в налоговую?
  38. Обналичивание денежных средств через ИП: ответственность, схемы
  39. Куда анонимно написать жалобу на незаконное обналичивание маткапитала?

Анонимно сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно
/ Жалобы, суды, права потребителей

Назад

: 03.10.2021

Время на чтение: 5 мин

0

96

Незаконная предпринимательская деятельность — это деятельность, осуществляемая физическим или юридическим лицом для получения финансовой выгоды в периодическом или постоянном (не разовом) порядке. Такая деятельность не лицензирована, не имеет всех разрешений, а налоги с полученных средств не уплачиваются либо уплачиваются не полностью.

  • Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности Федеральная налоговая служба
  • Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
  • Прокуратура РФ
  • Другие инстанции
  • Как пожаловаться: краткая инструкция
      Какие доказательства и документы нужны
  • Сроки рассмотрения
  • Дорогие читатели! Для решения именно Вашей проблемы — звоните на горячую линию 8 или задайте вопрос на сайте. Это бесплатно.

    Задать вопрос

    Пожаловаться на факт нарушений в этой сфере может каждый небезразличный гражданин, который находится в совершеннолетнем возрасте и дееспособен.

    Что такое незаконная предпринимательская деятельность

    Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной:

    1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
    2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
    3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
    4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.

    Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП.

    Кто и куда может сообщать о правонарушении

    То есть если гражданин однажды оказал возмездную услугу кому-либо или совершил разовую сделку купли-продажи, то это не считается нарушением установленных норм. Но если подобное наблюдалось два или более раз на протяжении года, то такие действия становятся элементами коммерческой деятельности, и в дальнейшем будут рассматриваться как незаконное ведение бизнеса.

    Однако если речь идет о продаже товара по стоимости, за которую он был приобретен (или меньшей), это будет считаться частным делом: отсутствует прибыль. Такая деятельность не может являться предпринимательской, даже если совершается систематически.

    Первый и самый распространенный – это отсутствие регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

    Любая коммерческая деятельность должна пройти соответствующую процедуру, установленную нормативно-правовыми актами.

    Но некоторые бизнесмены не торопятся получить разрешение государства, тем самым нарушая настоящее законодательство. Подобное нежелание объясняется достаточно легко: незарегистрированный предприниматель не обязан уплачивать налоги от своей деятельности.

    Кроме того, сам процесс оформления может быть затянут, понадобятся дополнительные затраты, также существует вероятность получения отказа.

    Что касается второй разновидности, то она заключается в отсутствии специального разрешения для ведения деятельности – лицензии. Данная необходимость распространяется на отдельные виды работ – полный перечень отражен в соответствующих актах правительства.

    Для получения такой бумаги необходимо соблюдать установленные требования, заключающиеся в специальных условиях реализации деятельности.

    Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

    Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

    В налоговую

    Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

    Это необходимо для того, чтобы он мог получить ответ на свое обращение.

    Однако иногда гражданам предоставляется шанс анонимно обратиться в вышестоящие структуры, чтобы сообщить о преступлении, факте коррупционной деятельности или несоблюдении правовых норм.

    Вне зависимости от способа обращения и подачи жалобы гражданин обязан предоставить свои личные данные, а именно указать:

    • ФИО заявителя;
    • контактный номер телефона (необязательно);
    • почтовый адрес;
    • электронный адрес.

    Важно: граждане имеют право самостоятельно выбрать — указать почтовый или электронный адрес.

    Если при подаче жалобы нет личной или контактной информации, то это говорит о ее анонимности. Нередко это является поводом для отказа в принятии документа.

    Анонимная жалоба будет рассмотрена, если в ней содержится информация о:

    • совершенном или готовящемся преступном действии одного или нескольких лиц;
    • гражданах или должностных лицах, которые собираются совершить или уже совершили преступление;
    • фактах коррупции или превышениях служебных полномочий;
    • предстоящем или совершенном террористическом акте;
    • незаконных действиях работодателя по отношению к его сотрудникам.

    Существует несколько способов подачи анонимной жалобы:

    • онлайн через интернет (например, через Госуслуги).
    • по почте;
    • через третьих лиц по доверенности.

    В прокуратуру

    На данный момент анонимное обращение в прокуратуру невозможно. Это напрямую противоречит ФЗ под номером 59 «Об обращениях граждан».

    Это влечет за собой наступление неприятных последствий в виде уплаты штрафов, а в особых случаях и тюремного заключения для виновного человека.

    Поэтому граждане, которые столкнулись с незаконной коммерцией, должны обязательно сообщать об этом в правоохранительные органы, чтобы обезопасить себя и своих близких от покупки некачественных вещей, продуктов и оказания услуг.

    Чаще всего для того чтобы доказать, что лицо действительно ведет торговлю или оказывает услуги, делается контрольная закупка.

    Доказательствами получения дохода могут служить выписки с банковских счетов, первичная бухгалтерская документация, показания контрагентов и других свидетелей, произведенная оценка стоимости товара, изъятого у предпринимателя.

    Если предпринимателя удалось привлечь к уголовной ответственности, суд в большинстве случаев ограничивается штрафом, но всегда стоит иметь в виду, что существует и возможность применить высшую для этой статьи меру наказания – лишение свободы.

    Для этого лишь нужно получить доход в особо крупном размере или совершить преступление организованной группой лиц (например, совместно со своим бухгалтером).

    Куда сообщить и подать жалобу о незаконном предпринимательстве в России

    Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно

    Принцип ведения бизнеса в России — это легальность.

    Коммерческая деятельность требует от предпринимателя официальной регистрации в ИФНС (инспекции Федеральной налоговой службы), получения необходимых лицензий при осуществлении определенных видов работ, а также ведения регулярной отчетности и своевременной оплаты налогов. К сожалению, нелегальный бизнес процветает, и задача каждого гражданина — реагировать на факты правонарушения: простой способ — жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

    Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7 (495) 662-44-36Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

    Как доказать

    К сожалению, мало знать, куда же сообщить о незаконном предпринимательстве, нужна еще и доказательственная база. Самое распространенное нарушение — ведение бизнеса без официальной регистрации ИП или ООО:

    1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению. Наконец, предоставить аудиозапись телефонного разговора, где вы заказываете у него услугу по перевозке.
    2. Если самовольный бизнес заключается в сокрытии доходов или ведении зарегистрированной деятельности, но без получения необходимой лицензии, потребуется серьезная доказательственная база с приложением подтверждающих документов.

    Каждый гражданин должен уведомлять налоговую инспекцию о начале осуществления предпринимательской деятельности и соблюдать после этого налогообложение.

    Какие документы предоставить

    Чтобы доказать неправомерный доход от ведения деятельности и факт неуплаты налогов, подойдут любые документы, связанные с предоставлением услуги и продажи товара. Это могут быть гражданско-правовые договоры, чеки, накладные и квитанции.

    В случае получения вреда здоровью от несанкционированной торговли можно приложить к жалобе медицинские справки. В качестве подтверждающего документа можно добавить объявления в газетах или скрины электронных предложений о предоставлении услуг.

    Если вы обращались с жалобой к руководителю компании, ведущей неправомерную деятельность, то можно приложить копию этого документа.

    Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

    1. На сайте ru.
    2. Отправкой заявления почтовым отправлением.
    3. Личное посещение ИФНС.

    Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

    Перед тем как пожаловаться на неправомерную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

    • является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
    • юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
    • координаты налоговой инспекции.

    Заявление должно иметь такую структуру:

    • вводная часть — так называя шапка;
    • содержательная;
    • резолютивная.

    В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

    Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

    Куда сообщить о незаконной деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

    В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения:

    1. Кем ведется.
    2. В какой сфере бизнеса.
    3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
    4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
    5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
    6. Опишите прилагаемые документы.

    Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

    Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

    Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание

    Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно

    Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

    Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

    Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

    Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

    Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

    В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб.

     Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная.

    Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

    А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

    Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

    • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
    • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

    Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

    Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

    Что требуется, чтобы подать жалобу?

    Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством.

    Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность.

    И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

    В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

    • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
    • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

    Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

    • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
    • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

    В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

    Как составить заявление?

    Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

    Важный нюанс: анонимные заявления такого характера не принимаются. Сообщить свои данные, в том числе контактные, нужно будет обязательно.

    Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

    1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
    2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
    3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
    4. Просьба принять соответствующие меры.
    5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

    В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

    В другие органы

    • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
    • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
    • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
    • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

    Важно также помнить:

    • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
    • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

    Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

    Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

    Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

    Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться

    Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно

    Однократные коммерческие операции доступны всем гражданам страны. Однако систематическое получение выгоды нуждается в легальном оформлении необходимых бумаг. Игнорирование этого момента становится нарушением закона.

    Узнаем, куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, чтобы недобросовестный бизнесмен работал в рамках правового поля.

    О предпринимательстве и нарушениях

    Незаконное предпринимательство предполагает систематическое получение выручки незарегистрированным бизнесменом

    Если говорить о четкой терминологии, под предпринимательством понимают занятость, направленную на регулярное получение выручки с учетом планирования работ и вероятных рисков.

    Причем человек, который выполняет поставленную задачу, использует личный стартовый капитал.

    Первым условием такой деятельности становится открытие ИП или компании с соответствующим внесением в государственные реестры.

    Поскольку легализация бизнеса требует регулярного перечисления средств государству, начинающие предприниматели «экономят» на официальном открытии дела.

    В таких случаях власти допускают поблажки для новичков.

    Однако наращивание оборотов дела и систематическое получение доходов – повод для регистрации коммерческого предприятия. Недобросовестные же коммерсанты пользуются лазейками в законе, чтобы снизить текущие затраты.

    Важно! Когда бизнесмен работает без согласования с государством, такие действия считаются незаконным предпринимательством.

    Причем рассматриваемое понятие получает более широкую трактовку. Помимо отсутствия регистрации, к нелегальному бизнесу относят оборот товаров, запрещенных на территории страны. Здесь же и незаконные действия коммерсантов, например, торговля людьми или роды на дому. Кроме того, работа вне правового поля включает ведение дела без получения специального разрешения – лицензии.

    Примеры

    Рассмотрим типичные ситуации, когда уместно сообщить о незаконном предпринимательстве контролирующим ведомствам. Начнем с распространенного в России случая – незаконной торговли.

    Если гражданин продает личное имущество, например, диван, в таких обстоятельствах рано заявлять о нарушениях. Однако когда продажи мебели поставлены на поток, тут уже целесообразно уточнить, почему бизнесмен работает, а налоги не платит.

    В случаях, когда зарегистрированная в ЕГРЮЛ компания, которая вывозит ТБО, работает без лицензии, уместно сообщить о нарушении законодательства. То же правило работает и в отношении клиники, практикующей манипуляции или хирургическое вмешательство на дому у пациентов. Причем в этой ситуации наличие лицензии и регистрации фирмы не играет роли.

    Извещение контролирующих органов

    На такие действия уместно жаловаться контролирующим ведомствам

    Перейдем к разбору вопроса, как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности.

    Рассматриваемые категории бизнесменов отвечают за такие действия согласно положениям Административного и Уголовного Кодексов.

    В случае фиксации нарушения ответственной организацией, недобросовестном предпринимателю грозит штраф или тюремное заключение.

    Если потребителю нанесен ущерб от незаконного ведения бизнеса, в таких ситуациях уместно пожаловаться на действия коммерсанта.

    В подобных обстоятельствах требуется подача письменной заявки о зафиксированном нарушении.

    Прикрепление к жалобе документального свидетельства правоты слов заявителя становится дополнительным аргументом при рассмотрении запроса.

    Внимание! Извещение о нелегальном бизнесе доступно гражданам страны, которые достигли 18 лет.

    Причем в этой ситуации жалобы принимаются и от людей, которые прямо не пострадали от действий недобросовестных коммерсантов. Однако необоснованные обвинения здесь становятся запрещенным приемом.

    Клевета в адрес бизнесмена оборачивается уже обвинениями в адрес заявителя. Важным нюансом тут становится подтверждение факта ведения бизнеса, а не фиксация единичного случая.

    Адресат жалобы

    Теперь разберемся, куда сообщить о незаконном предпринимательстве. В этой ситуации перечень организаций, которые контролируют такие вопросы, следующий:

    • налоговая служба;
    • прокуратура;
    • отделение по борьбе с экономическими преступлениями;
    • отдел по контролю бизнеса;
    • органы лицензирования;
    • общественные организации;
    • СМИ.

    Выясним подробности фиксации обращений к перечисленным выше инстанциям.

    Фискальная служба

    Первой реакцией на обнаруженное нарушение становится желание сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности. В таких обстоятельствах работники НС разбираются с нарушениями по собственному профилю – уклонением от уплаты государственных сборов.

    Вопросы привлечения виновников к уголовной ответственности вне компетенции этой службы.

    Налоговая служба занимается штрафованием за неуплату налогов и отсутствие регистрации

    Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство подается в территориальное подразделение, которое расположено по месту ведения нелегального бизнеса. В случае с путаницей и направлением запроса другому отделу, заявитель рискует потерей времени. Кроме того, тут не исключена утеря бумаг при пересылке письма.

    Правоохранительные структуры

    Предположим, гражданин определил, что ведется незаконная предпринимательская деятельность. Куда жаловаться – в ОБЭП или прокуратуру? Юристы рекомендуют начинать с полиции.

    Даже заявление, которое составлено в приемной части отделения, направляется в отдел борьбы с экономическими преступлениями. Причем оставить такую жалобу удастся и прямым обращением к адресату.

    В компетенцию прокуратуры тоже входит расследование нарушений экономической сферы. Однако обращение сюда уместно после фиксации бездействия полицейских. Хотя законодательство не запрещает гражданам напрямую заявить о нарушениях именно здесь. Предпочтительным вариантом в обоих случаях становится личный визит.

    Иные способы

    ЛО вправе изучить обстоятельства дел, которые касаются приобретения государственных допусков. Последним ведомством, которое наделено полномочиями влияния на недобросовестных предпринимателей, становится муниципальный отдел контроля коммерсантов. Такие структуры функционируют при местных органах исполнительной власти. Обращение сюда тоже гарантирует запуск карательного механизма.

    Кроме того, заявить о нарушении удастся общественникам или профсоюзному объединению. Еще один доступный и действенный вариант – обращение в СМИ. Перечисленные организации не наделены властными полномочиями, но способны повлиять на ход расследования путем огласки происходящего и грамотной фиксации нарушений бизнесменом.

    Собираем доказательства

    Привлечь нарушителя к ответственности удастся при доказанном факте нарушения

    Выясним, как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности правильно.

    Учитывая, что в таких обстоятельствах заявителю требуется представить свидетельства нарушения, начинать уместно со сбора доказательной базы.

    В этом случае подтверждением слов считается фиксация нелегального бизнеса на фото или видео.

    Кроме того, уместно прикрепить к заявлению и список свидетелей с показаниями этих людей. Если у компании есть страничка в сети, указывается адрес такого портала и прилагается скриншот.

    Сюда же уместно прикрепить и корреспонденцию с коммерсантом.

    В случаях, когда заявитель располагает документацией об отсутствии регистрации компании, к жалобе добавляются и эти бумаги.

    Внимание! Реакцией на заявление потребителя становится проверка соответствующим ведомством. Собранные на этом этапе доказательства и становятся основанием для применения санкций.

    В подобных обстоятельствах правоохранительные структуры проводят контрольные закупки, фиксируя происходящее. Кроме того, здесь используются опросы свидетелей и пострадавших лиц.

    Контролирующие организации вправе конфисковать продукцию или документацию нарушителя, что тоже становится важным дополнением к доказательной базе.

    Прикрепляемые бумаги

    Среди свидетельства правоты заявителя юристы упоминают документы, которые подтверждают сделку с коммерсантом. Тут говорится о таком списке:

    • договор на оказание услуг или выполнение работ;
    • выписанный чек либо квитанция;
    • накладная на отгруженную продукцию;
    • бумаги из учреждения здравоохранения при нанесении ущерба здоровью.

    Кроме того, официальный запрос ФНС допускает получение информации о внесении конкретной организации в государственные реестры. Такая выписка тоже становится важным доказательством.

    Сроки рассмотрения

    Теперь поговорим о времени, которое уйдет на изучение жалобы. В таких случаях законодательство предполагает 30 дней на рассмотрение заявления потребителя. На протяжении этого периода ответственная структура проводит необходимые действия по проверке и сбору доказательств виновности предпринимателя.

    Результатом проделанной работы становится ответ заявителю о возбуждении уголовного преследования или начислении коммерсанту административного штрафа. Конкретные меры наказания тут определяются адресатом письма и базой собранных доказательств. Если же нарушения не обнаружены, компания продолжает функционировать в прежнем режиме.

    Степень наказания

    Степень ответственности за это преступление регламентируется КоАП и УК РФ

    Разберемся с вероятными санкциями, которые грозят нарушителю законодательства.

    Начнем с применения штрафов. В этом случае контролирующие организации руководствуются первой частью ст. 14.1 КоАП.

    Тут сказано, что штрафовать бизнесмена вправе лишь суд. Причем максимальная сумма санкционных выплат здесь составляет 2 000 рублей.

    Если говорить об уголовном преследовании, юристы руководствуются статьей 171 УК страны.

    Подобная мера применяется лишь к предпринимателям, чья выручка превышает 250 000 рублей, или работа которых становится самостоятельным преступлением.

    В этой ситуации вероятнее либо штраф с изъятием продукции и средств ведения бизнеса, либо тюремное заключение.

    Важно! Штраф тут составляет до 300 000–500 000 рублей и определяется тяжестью нарушения и размером прибыли.

    Что касается иных мер, альтернативой выплатам в пользу государства становится принудительный труд до 480 часов или исправительные работы на время до 5 лет.

    Высшая мера наказания в таких ситуациях – лишение бизнесмена свободы на срок до 5 лет. Помимо указанных санкций, власти прекращают нелегальный бизнес.

    Причем виновник в таких обстоятельствах возмещает причиненный ущерб потерпевшим лицам. Указанные меры вероятны после судебного слушания этого дела. Сроки исковой давности здесь составляют 3 года. Соответственно, потребители, которые пострадали от незаконных действий, вправе предъявлять претензии коммерсанту на протяжении этого времени.

    Выводы

    Поскольку уличение в нелегальном ведении бизнеса грозит финансовыми потерями и вероятным лишением свободы, предпринимателям целесообразно серьезно отнестись к официальному оформлению дела. Кроме того, испорченная репутация вряд ли поможет построить процветающее предприятие в будущем.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
    +7 (499) 938-86-71
    +7 (812) 467-34-68
    +7 (800) 350-24-63 

    Это быстро и бесплатно!

    Как пожаловаться на незаконное предпринимательство

    Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно

    Чтобы работать на себя законно, нужно оформлять ИП, ООО или статус самозанятого. В этом случае нужно и платить налоги, подавать декларации о доходе, что хочет делать далеко не каждый предприниматель — просто работает, но свою деятельность не оформляет, дабы не отдавать часть заработка в государственную казну.

    С одной стороны таких людей понять можно, если это мелкий бизнес — заработки небольшие, а платить с них еще и налоги не хочется. С другой стороны — это не честно по отношению к таким же предпринимателям, которые оформили свою деятельность и делают отчисления в госбюджет, и это является уголовным преступлением. 

    Ведение предпринимательской деятельности без соответствующего оформления — это нарушение закона, за которое предусматривается уголовная ответственность по статье 171 УК РФ. За мелкие нарушения предусматривается административная ответственность по статье 14.1 КоАП РФ.

    Применяемое наказание за незаконное предпринимательство

    Административное наказание подразумевает следующее:

    • если осуществлялась коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2000 рублей;
    • отсутствие лицензии — частному лицу штраф до 2 500 рублей, должностному до 5000, юридическому до 50 000. Также дополнительно могут изъять товар, сырье, оборудование;
    • несоблюдение условий ведения коммерческой деятельности — для физического лица штраф до 2000 рублей, для должностного до 4000, для юридического до 40 000.

    Уголовная ответственность будет применяться в том случае, если деятельность предпринимателя без регистрации привела к крупному ущербу, является экономическим преступлением. В таком случае санкции уже жестче:

    • штраф до 300 000 рублей, арест до полугода или обязательные работы сроком до 480 часов;
    • если деятельность была организованной, то: штраф до 500 000 рублей, лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества, а также в виде дополнительного наказания могут наложить запрет на ведение деятельности или занимания определенных должностей.

    Что является коммерческой деятельностью?

    Не каждая деятельность является предпринимательской, поэтому прежде чем написать жалобу на гражданина, нужно убедиться в том, что это обоснованно.

    Предпринимательством будет считаться, если есть такие признаки:

    • систематическое извлечение выгоды;
    • регулярное получение выручки;
    • деятельность осуществляется физическим или юридическим лицом.

    Например: если ваш сосед подвез другого соседа на машине пару раз или помог с переездом, ремонтом, то это не будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью, поскольку не осуществляется регулярно. А вот если этот же сосед начнет возить людей как таксист, оказывать платные услуги по ремонту квартир, то тут уже нужно разбираться, так как на лицо ведение коммерческой деятельности незаконно.

    Куда подавать жалобу?

    Сознательный гражданин может подать жалобу в следующие органы:

    Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

    Телефон в Москве и Московской области:
    +7 (499) 394-37-20

    Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
    +7 (812) 305-28-25

    Бесплатная горячая линия по всей России:
    8 (800) 550-93-75

    1. Территориальное или региональное управление Федеральной Налоговой Службы.
    2. Территориальное отделение полиции или прокуратуры.
    3. ОБЭП — это структура, которая занимается экономическими преступлениями.

    Как альтернативный вариант можно рассматривать гражданские организации по борьбе с незаконной деятельностью. Они работают совместно с правоохранительными органами — с ними совершают рейды или передают информацию и контролируют ее обработку.

    Кто может подать жалобу?

    Поскольку соблюдение законодательных норм — это обязанность каждого гражданина, то и об их нарушении тоже может сообщить каждый совершеннолетний дееспособный человек. Несовершеннолетний и недееспособный тоже может, но его показания вряд ли примут к сведению.

    Никакого значения не имеет, был ли жертвой произошедшего преступления подавший жалобу гражданин, или просто располагает об этом достоверной информацией.

    Как правильно написать жалобу?

    Единого образца этого документа не существует, но при написании нужно соблюдать процессуальные требования и правила делового письма:

    1. указать кому и куда отправлена жалоба;
    2. от кого подается: ФИО, адрес проживания, контактные данные для обратной связи;
    3. обстоятельства, которые послужили причиной обращения;
    4. факты нужно излагать достоверно, без двоякого трактования, лаконично, в хронологической последовательности. Не нужно оскорблений, нецензурных выражений и собственной оценки ситуации;
    5. в конце жалобы нужно поставить дату ее составления и свою подпись.

    К жалобе можно приложить доказательства своих слов. Это может быть:

    • видеозапись, фотографии;
    • документы, которые подтверждают факты незаконной коммерческой деятельности.

    Что касается свидетельских показаний, то таковые тоже могут использоваться, но уже на этапе ведения доследственных и следственных мероприятий.

    Когда будет дан ответ?

    Поданная жалоба рассматривается в течение 30 рабочих дней, отсчет начинается с даты регистрации входящего обращения. Будьте готовы к тому, что в течение этих 30 дней вас могут вызывать для беседы — придется рассказать то, что было написано.

    О чем нужно помнить?

    Если вы подаете жалобу о каком-либо нарушении законодательства, понимайте, что намеренная ложь, клевета является уголовным преступлением.

    А то, что будет указано в жалобе, будет, вероятнее всего, проверяться именно правоохранительными органами.

    Поэтому, если вы не уверены в том, что есть факт преступления, можете обратиться в полицию или к своему участковому полицейскому с просьбой разобраться в ситуации.

    Что касается подачи самой жалобы — лучше, если вы сделаете 2 копии, одну из которых, заверенную должностным лицом, оставите себе. Она понадобится, если дело дойдет до судебных разбирательств по причине бездействия ответственных лиц — сможете доказать, что обращение было, но ничего не сделали. 

    Как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно?

    Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно

    Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.

    Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной: Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП. Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин может сообщить о незаконном ведении предпринимательской деятельности в следующие государственные органы.

    • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
    • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
    • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
    • Показаниями свидетелей.
    • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

    Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача.

    К таким доказательствам относятся: Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой. Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

    Куда сообщить об экономическом преступлении анонимно

    Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

    Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

    Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб. Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества.

    Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Здесь должна быть отражена следующая информация:

    1. орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
    2. сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).

    Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

    Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления.

    Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

    Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О.

    Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

    1. оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
    2. арендуют помещение;
    3. создают видимость движения денег на счетах;
    4. подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

    В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация.

    • Просмотр истории операций со счета физического лица.

    На практике же выплаты за такие услуги совершаются в крупных размерах, а оказанные услуги (товары) сводятся к минимуму, если вообще предоставляются.

    Злоумышленники используют такую продукцию, стоимость которой оценить можно на любую сумму – косметический ремонт здания или интеллектуальная собственность.

    Далее происходит денежный перевод на счет ИП, после чего эти средства обналичиваются и обналиченный капитал поступает в распоряжение заказчика.

    Кроме этого необходимо предоставить в государственный орган какие-либо подтверждения своих слов. Подробнее об этом читайте в статье По… Доверенность для передачи полномочий на ведение дел физическому лицу от ИП: образец За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь.

    Как правильно анонимно написать донос в налоговую?

    например, если есть сосед чиновник, который внезапно разбогател и его богатство никак не сопоставимо с его зарплатой за несколько лет.

    В принципе, сообщить об имеющихся нарушениях налогового законодательства в налоговую инспекцию можно любому и по любому поводу (главное, чтобы имело отношение к налогам). Такое право у наших граждан никто не отбирал.

    Способов для этого имеется несколько: Письменно. Тоже очень понятный способ: излагаешь свои подозрения письменно (главное, литературным языком, без оскорблений, угроз и матов), пишешь, что (с твоей точки зрения) нарушено, — и отсылаешь. Посылать сообщения можно как почтой (заказным письмом с описью — необязательно, но желательно) или же электронно.

    Для этого предназначен спициальный сервис Обратиться в ФНС Однако и тут потребуется указание своих данных: фамилии, имени, отчетства и адреса. Анонимки не рассматриваются — это требование Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ

    «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

    . Как видите, все способы общения с налоговой инспекцией анонимности как-то не предполагают.

    Правда, имеется ещё один налоговый сервис «Сигнальная информация Сообщи о неуплате налога» . Вот он как раз предназначен для анонимных сообщений.

    Но, увы, работает он пока только в Республике Башкортостан.

    Обналичивание денежных средств через ИП: ответственность, схемы

    Конечно, обналичивание денежных средств через ИП (ЕНВД) путем их перечисления на корпоративную карту допускается.

    Но лимиты снятия очень маленькие. В зависимости от специфики конкретной сделки могут быть нарушены такие статьи УК:

    • уклонение от выплаты налогов – ст. 198 (физ. лица), ст. 199 (предприниматели);
    • пособничество в сокрытии доходов – ст. 199.2;
    • подделка документов – ст. 327;
    • незаконное предпринимательство – ст. 171;
    • отмывание денег – ст. 174.

    Очень опасно осуществлять в крупных размерах обналичивание денежных средств через ИП.

    Куда анонимно написать жалобу на незаконное обналичивание маткапитала?

    обналичили материнский капитал купив долю в квартире тётки.тётка даже не в курсе,т.к.

    она дала гениральную доверенность племяннику, как раз мужу матери ребёнка.

    вот они без ведома тётки всё и обналичили. куда обратиться за справедливостью куда кроме прокуратуры можно обратиться,чтоб начали проверку Здравствуйте.

    в прокуратуру можете писать, однако анонимки прокуратура будет рассматривать по желанию. Добрый день, Галина. Еще можно обратиться в полицию и Пенсионный фонд. здравствуйте Анна.

    у нас город маленький, везде друзья да подруги,может не дойти до нужного органа.

    а в областной город куда обратиться?спасибо Прокуратура субъекта рассматривает жалобы в случаях, если районным прокурором принято решение об отказе в удовлетворении обращения и обжалуются его действия.

    Должна предупредить, что ответ на жалобу или заявление, если она будет признана анонимное, или как это называется не совпадает сведений о заявителе, не дается.

    Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

    Конечно, работники помогают его составить.

    Советы юриста
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: